Au cours de l’année écoulée, les jetons non fongibles ont explosé en popularité, OpenSea ayant enregistré 3 milliards de dollars de transactions par mois malgré un récent ralentissement du marché de la cryptographie.
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Nate Chastain, un ancien employé de haut rang du marché dominant des jetons non fongibles (NFT) OpenSea, a été inculpé de fraude et de blanchiment d’argent dans une affaire que les procureurs fédéraux du district sud de New York qualifient de “délit d’initié en jetons non fongibles”. ”
En 2021, Chastain, alors chef de produit, était chargé de sélectionner les NFT qui apparaîtraient sur la page d’accueil d’OpenSea. Il a acheté environ 45 NFT avant qu’ils ne soient présentés, les vendant peu de temps après et capturant la forte augmentation des prix qui suivait généralement, selon l’acte d’accusation. En d’autres termes, il aurait dirigé les promotions de son employeur sur le marché. “Il vendait généralement ces NFT entre deux et cinq fois le prix d’achat”, indique l’acte d’accusation. Chastain n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et son avocat n’est pas encore identifié dans les documents judiciaires.
Il est à noter que l’acte d’accusation rendu hier et non scellé aujourd’hui appelle l’incident “délit d’initié”, car les NFT ne semblent pas être couverts par la Securities Act de 1934, qui interdit les délits d’initiés sur les actions et autres titres financiers. Mais les procureurs indiquent maintenant clairement qu’ils ne laisseront pas cette technicité les empêcher d’utiliser des accusations de fraude fédérales pour poursuivre des pratiques peu recommandables sur le marché NFT – des pratiques qui pourraient être accusées de délit d’initié si des titres étaient impliqués. “Les accusations d’aujourd’hui démontrent l’engagement de ce bureau à éradiquer le délit d’initié – qu’il se produise sur le marché boursier ou la blockchain”, a déclaré l’avocat américain Damian Williams dans un communiqué de presse.
L’acte d’accusation de fraude ne signifie pas que les NFT sont considérés comme des titres. Le cœur de l’accusation est que Chastain a utilisé des informations confidentielles détournées de son employeur, OpenSea, pour gagner de l’argent. L’acte d’accusation explique: “Chastain avait l’obligation de maintenir la confidentialité des informations commerciales confidentielles reçues dans le cadre de son travail pour OpenSea, et l’obligation de s’abstenir d’utiliser ces informations, sauf au profit d’OpenSea ou dans la mesure nécessaire pour effectuer le travail pour OpenSea… en rejoignant OpenSea, Chastain a signé un accord écrit dans lequel il reconnaissait ces obligations.
Le chef d’accusation de blanchiment d’argent allègue que Chastain a tenté de “dissimuler et déguiser” le produit de sa fraude présumée ; l’acte d’accusation affirme qu’il a utilisé “des portefeuilles de devises numériques anonymes et des comptes anonymes sur OpenSea” pour cacher ses transactions. L’acte d’accusation demande également la confiscation de tout produit lié à sa fraude présumée.
Divers types d’activités qui s’apparentent à des délits d’initiés semblent sévir sur le marché des NFT. Alexandre Arnault, le fils de la deuxième personne la plus riche du monde, Bernard Arnault, a été impliqué dans un commerce suspect de NFT en février. Il a acheté des NFT HypeBears extrêmement rares – et donc assez précieux – avant qu’il ne soit révélé au public quels ours avaient les attributs les plus rares. Il les a vendus peu de temps après, réalisant des dizaines de milliers de dollars de bénéfices. Les chances que les achats d’Arnault aient été effectués au hasard, sans connaître la rareté non révélée, étaient de une sur 440 000, selon Convex Labs, une startup technologique visant à rendre les marchés de la crypto et du NFT plus transparents. (En comparaison, les chances à vie d’être frappé par la foudre sont d’environ 1 sur 15 000.) Un porte-parole d’Arnault a nié avec véhémence avoir des informations privilégiées sur les attributs des ours.
L’acte d’accusation de Chastain rappelle que d’autres variantes du délit d’initié NFT pourraient être considérées comme de la fraude. Par exemple, si quelqu’un émettant un nouvel ensemble de NFT a promis que la vente serait équitable pour tous les participants, mais a ensuite divulgué des informations sur la rareté des NFT aux gens avant que l’art numérique ne soit révélé publiquement, il pourrait être accusé de fraude, soit par procureurs ou dans une action civile. Quelqu’un qui a abusé des informations privilégiées de son employeur – comme Chastain l’aurait fait – pourrait également être accusé de fraude.
“En tant que leader mondial du marché Web3 pour les NFT, la confiance et l’intégrité sont au cœur de tout ce que nous faisons”, a déclaré un porte-parole d’OpenSea après la révélation de l’acte d’accusation. “Lorsque nous avons appris le comportement de Nate, nous avons ouvert une enquête et lui avons finalement demandé de quitter l’entreprise. Son comportement était en violation de nos politiques d’employés et en conflit direct avec nos valeurs et principes fondamentaux.”